Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2024.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней: 31.05.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума: 1 268 585 999 штук (акции обыкновенные).
2.4.2. Число голосов, приходящихся на голосующие акции, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня: 1 268 585 999 штук.
2.4.3. Число голосов, приходящихся на голосующие акции, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня:
- По вопросам повестки дня №1, №3, №4, №5: 885 032 845 штук (69.7653% от общего количества голосов 1 268 585 999 штук, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня).
- По вопросу повестки дня № 2: 6 195 229 915 штук (69.7653% от общего количества кумулятивных голосов 8 880 101 993 штуки, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
4. О назначении аудиторских организаций ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
5. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2023 года.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль ПАО «Уралкалий», полученную по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2023 год не выплачивать (не объявлять).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О назначении аудиторских организаций ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
1. Назначить для проведения аудита консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую организацию Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
2. Назначить для проведения аудита консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2024 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, аудиторскую организацию Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
3. Назначить для проведения аудита отчетности ПАО «Уралкалий» на 2024 год, подготовленной в соответствии с Российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую организацию Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2024, №83.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
[Информация, за исключением сведений, содержащихся в настоящем сообщении, не раскрывается на основании: Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2024)
М.В. Швецова
3.2. Дата 03.06.2024г.