Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уралкалий"<BR>20.07.2023 19:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. </P>
<P>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Технической политики ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить Техническую политику ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Кодекса корпоративной культуры ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить Кодекс корпоративной культуры ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2023, №429.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR;</P>
<P>Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294, CFI EPXXXR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №394 от 03.04.2023)</P>
<P>М.В. Швецова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.07.2023г.</P>