Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О списке кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О списке кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
3. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу назначения аудиторских организаций и определение размера оплаты их услуг.
4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2023 года.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).
6. Об утверждении Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2023 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
9. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».
10. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
11. Об утверждении ключевых показателей эффективности отдельных ключевых работников ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
12. Об утверждении ключевых показателей эффективности Корпоративного секретаря ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2024)
М.В. Швецова
3.2. Дата 23.04.2024г.