Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров (Протокол №455 от 04.03.2025г.): [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] (информация о кандидатах прилагается, письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» имеются).
Итоговый список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» - Приложение №1 к настоящему протоколу.
[Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. О подготовке рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2024 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующее решение: Чистую прибыль ПАО «Уралкалий», полученную по результатам 2024 года, не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2024 год не выплачивать.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6. О вынесении на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопроса о согласии на совершение крупной сделки.
Принятое решение:
6.1. В соответствии с подпунктом 30 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] в совокупности составляет более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок (то есть дате заключения Соглашения).
6.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» вынести вопрос о согласии на совершение крупной сделки и рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» дать согласие на заключение [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] крупной сделки:
[Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] предметом которой является имущество, стоимость которого составит более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] в результате чего Соглашение будет считаться заключенным на следующих основных (существенных) условиях:
[Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].
Генеральный директор ПАО «Уралкалий» или иное лицо, должным образом уполномоченное действовать от имени ПАО «Уралкалий», вправе заключить (подписать) от имени ПАО «Уралкалий» [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] Дополнительное Соглашение №1 к Соглашению, в результате чего Соглашение будет считаться заключенным на существенных (основных) условиях, указанных в настоящем решении общего собрания акционеров, а также определить и окончательно согласовать самостоятельно все иные (прямо не указанные в настоящем решении общего собрания акционеров) условия Соглашения по своему усмотрению.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О вынесении на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопроса об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
Принятое решение:
7.1. В соответствии с подпунктом 30 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества, являющегося предметом ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] в совокупности со взаимосвязанными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].
7.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» вынести вопрос об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную между ПАО «Уралкалий» [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок):
[Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025, №461.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294, CFI EPXXXR.
[Информация, за исключением сведений, содержащихся в настоящем сообщении, не раскрывается на основании: Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2025)
М.В. Швецова
3.2. Дата 27.05.2025г.