Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.10.2024.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63,
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.10.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней: 09.10.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума 1 298 585 999 штук (акции обыкновенные 1 268 585 999 штук; акции привилегированные 30 000 000 штук).
2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня: 1 298 585 999 штук.
2.4.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 915 032 845 штук (70.4638% от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о назначении аудиторской организации ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
2. О назначении аудиторской организации ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
3. Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о назначении аудиторской организации ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 915 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» 31.05.2024г. (Протокол № 83 от 31.05.2024г.), о назначении аудиторской организации ПАО «Уралкалий» на 2024 год (подвопрос 3 вопроса № 4 повестки дня) «Назначить для проведения аудита отчетности ПАО «Уралкалий» на 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую организацию Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О назначении аудиторской организации ПАО «Уралкалий» на 2024 год.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 915 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить для проведения аудита отчетности ПАО «Уралкалий» на 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую организацию Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 915 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России» (ОГРН 1027700091902).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.10.2024, №84.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR;
- Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2024)
М.В. Швецова
3.2. Дата 10.10.2024г.