Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Грузовое автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 618425, Пермский край, г.Березники, ул.П.Коммуны, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901705345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5911029268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения Повторного годового Общего собрания акционеров АО «Грузавто»: 23 июля 2024 г.;
- место проведения общего собрания – Пермский край, г.Березники, ул.Парижской коммуны, д.2, кабинет генерального директора на 4 этаже здания управления АО «Грузавто»;
- время проведения общего собрания акционеров – 15:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся по вопросам 1, 2, 3, 4, 6 Повестки дня.
По 5-му вопросу повестки дня кворума не имелось.
Общее собрание акционеров АО «Грузавто» правомочно принимать решения по вопросам 1,2,3,4,6 Повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:
«Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 308 голосов, что составляет 42.3962 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 1.
«Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 308, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 308 голосов, что составляет 42.3962 %.
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»
Итоги голосования:
ЗА" – 5 308, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе счетов прибылей и убытков.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 308 голосов, что составляет 42.3962 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 3.1.
«Утвердить размер, порядок, форму и сроки выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества: выплатить дивиденды за 2023 год из расчета 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию общества, направить на выплату дивидендов 4174 рубля. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами в рублях РФ в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определенным на «05» августа 2024 года. Срок выплаты дивидендов: с 08.08.2024 г. по 25.08.2024 г.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 308, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить размер, порядок, форму и сроки выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества: выплатить дивиденды за 2023 год из расчета 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию общества, направить на выплату дивидендов 4174 рубля. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами в рублях РФ в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определенным на «05» августа 2024 года. Срок выплаты дивидендов: с 08.08.2024 г. по 25.08.2024 г.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 3.2.
«Направить в фонд потребления 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 308, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
Направить в фонд потребления 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 520 голосов, кумулятивных голосов – 62 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 308 голосов, что составляет 42.3962 %, кумулятивных голосов 26 540.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Костицына Юлия Геннадьевна – 5 308
Лаукарт Алексей Николаевич – 5 308
Лаукарт Екатерина Сергеевна – 5 308
Лаукарт Нина Максимовна – 5 308
Смирнов Виталий Александрович – 5 308
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в состав Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие»:
Костицына Юлия Геннадьевна
Лаукарт Алексей Николаевич
Лаукарт Екатерина Сергеевна
Лаукарт Нина Максимовна
Смирнов Виталий Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«Избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. - 7 412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 176 голос, что составляет 2.3822 %.
Формулировка решения:
«Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек»:
1.Грехнева Ольга Ивановна
2.Пешкина Наталья Валентиновна
3.Тронина Елена Юрьевна
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 308 голосов, что составляет 42.3962 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 6.
«Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 308, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ОГРН 1025900528543, ИНН 5902119814).».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашены на общем собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 24 июля 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры:
1) владельцы обыкновенных акций. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-12058-К от 30.05.2016 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Костицына Ю.Г.
3.2. Дата: 25.07.2024