Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
07 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
2. Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
3. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания».
4. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору купли-продажи (поставки) электроэнергии и мощности между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Акционерным обществом «Энергопромышленная компания».
5. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору энергоснабжения между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания».
6. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Россети Урал».
7. Об одобрении сделки по заключению договора купли-продажи между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть Сода».
8. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору теплоснабжения между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Т Плюс».
9. Об утверждении бизнес-плана Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
10. Об одобрении сделки по заключению договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Монтаж колонны ДСЖ в комплекте с ПГКЛ-II» в цехе № 11 Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
11. Об одобрении изменений условий трудового договора заместителя генерального директора по безопасности Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
12. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору подряда между акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Квадрит».
13. Об одобрении сделки по заключению договора купли-продажи транспортного средства между акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Дружининым Ю.А.
14. Об одобрении сделки по заключению договора купли-продажи транспортного средства между акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Дружининым Ю.А.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 08.12.2023г.