Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к рамочному договору между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК» принято следующее решение:
3.1. В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 19, 30 пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БСЗ» предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к рамочному договору о предоставлении кредитов № VLG/RRK/01558/22 от «14» сентября 2022 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «24» октября 2022 года (далее «Договор») между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК на следующих изменяемых условиях:
«Дата окончательного погашения» не позднее чем через 36 (тридцать шесть) месяцев от даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору;
«Период доступности» означает период, начинающийся в дату заключения Договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору.
Остальные существенные условия Договора остаются без изменений и одобрены ранее Протоколом № 23 заседания Совета директоров АО «БСЗ» от «13» сентября 2022 года.
Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Дополнительного соглашения № 2 к Договору обеими Сторонами, а именно в дату подписания Дополнительного соглашения № 2 к Договору Стороной, осуществляющей подписание последней.
3.2. Поручить исполнительному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» Н.Р. Шамсутдинову или иному Уполномоченному лицу согласовать с Публичным акционерным обществом РОСБАНК другие условия дополнительного соглашения №2 к рамочному договору № VLG/RRK/01558/22 от «14» сентября 2022 года и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» дополнительное соглашение № 2 к рамочному договору № VLG/RRK/01558/22 от «14» сентября 2022 года.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 20 от 27.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Э.М. Давыдов
3.2. Дата 28.11.2023г.