Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также принятии решений, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам деятельности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.
4. О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод», поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 24.05.2023г.