Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод», поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято следующее решение:
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод»:
1.1. По вопросу избрания в Совет директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих кандидатов (Приложение № 1 к настоящему решению):
1. Давыдов Эдуард Маликович.
2. Данилов Иван Александрович.
3. Казыханов Тимур Илдарович.
4. Коберман Леонид Давидович.
5. Патиевский Игорь Михайлович.
6. Пименов Александр Сергеевич.
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич.
1.2. По вопросу избрания в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих кандидатов (Приложение № 2 к настоящему решению):
1. Анохина Олеся Васильевна.
2. Сабитова Наталья Набиулловна.
3. Юсуфов Анис Рахматалиевич.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 05 от 22.03.2024
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 170 от 01.12.2023 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 22.03.2024г.