Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 778254.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 742070, что составляет 95.351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 6108081.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6108081.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 5854793, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836399, что составляет 95.853% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания и итоги голосования по ее вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Березниковский содовый завод" за 2022 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Березниковский содовый завод" за 2022 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 352 число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 47.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Березниковский содовый завод" по результатам отчетного 2022 года.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 741 947; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 101; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Акционерного общества "Березниковский содовый завод".
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Вопрос 5. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества "Березниковский содовый завод".
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Березниковский содовый завод".
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:
1. Афанасьев Фёдор Игнатьевич 836374
2. Будылин Владимир Анатольевич 836374
3. Давыдов Эдуард Маликович 836374
4. Данилов Иван Александрович 836374
5. Казыханов Тимур Илдарович 836374
6. Патиевский Игорь Михайлович 836374
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич 836374
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 175.
Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Березниковский содовый завод".
Результаты голосования по кандидатуре Анохина Олеся Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 352; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 47.
Результаты голосования по кандидатуре Галишева Наталья Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Результаты голосования по кандидатуре Юсуфов Анис Рахматалиевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества "Березниковский содовый завод" в новой редакции.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 377; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год.
По второму вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год.
По третьему вопросу решили:
1. Прибыль по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2022 год в размере 527 825 592 (пятьсот двадцать семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 20 копеек направить на развитие Общества;
2. Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2022 год не выплачивать;
3. Дивиденды по акциям АО «БСЗ» за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу решили:
Аудиторскую организацию не назначать. Рассмотреть данный вопрос после проведения предусмотренных действующим законодательством процедур по определению кандидатуры аудиторской организации.
По пятому вопросу решили:
Определить состав Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в количестве 7 (семь) человек.
По шестому вопросу решили:
Избрать Совет директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в следующем составе:
Афанасьев Фёдор Игнатьевич
Будылин Владимир Анатольевич
Давыдов Эдуард Маликович
Данилов Иван Александрович
Казыханов Тимур Илдарович
Патиевский Игорь Михайлович
Подцепняк Сергей Евгеньевич
По седьмому вопросу решили:
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих лиц:
Анохина Олеся Васильевна
Галишева Наталья Викторовна
Юсуфов Анис Рахматалиевич
По восьмому вопросу решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 04 июля 2023 года, № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 04.07.2023г.