Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
31 января 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении условий трудового договора (изменений условий трудового договора) руководителям Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
2. Об одобрении действий по заключению дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Уралкалий».
3. Об одобрении действий по заключению дополнительного соглашения к договору аренды между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Уралкалий».
4. Об одобрении действий по заключению дополнительного соглашения к договору аренды между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Уралкалий».
5. Об одобрении сделки по заключению договора аренды между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Верхаус Комплекс».
6. Об одобрении сделки по заключению договора аренды между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Виталайф».
7. Об утверждении сметы расходов на благотворительную помощь Акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 170 от 01.12.2023 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 31.01.2024г.