Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести собрание в заочной форме с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
29 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому могут направляться в Общество заполненные бюллетени для голосования: 618400, Пермский край, город Березники, ул. Новосодовая, дом 19 – АО «БСЗ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2023 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Березниковский содовый завод» по результатам отчетного 2022 года.
4) О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
5) Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
6) Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
8) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по месту нахождения АО «БСЗ» по адресу: Пермский край, город Березники, улица Новосодовая, д. 19, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, начиная с 04.06.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, также дата и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «БСЗ», 24.05.2023 г., протокол № 9 от 26.05.2023
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 26.05.2023г.