Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» принято следующее решение:
3.1. В соответствии с подпунктами 30, 32 пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БСЗ» одобрить сделку по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение) между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор или Банк).
Вид кредитования: Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками. В рамках Соглашения заключаются кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) на основании заявления Заемщика (Подтверждения).
3.2. Поручить генеральному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» или иному Уполномоченному лицу согласовать с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» другие условия генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» данное генеральное соглашение.
3.3. В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информацию о цене сделки, иные сведения об условиях сделки до совершения сделки не раскрывать.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 04 от 13.03.2024
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 170 от 01.12.2023 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 14.03.2024г.