Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 10 ноября 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836501, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836501, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 6108081.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6108081.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 5855507, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836501, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836501, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 872583.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 872583.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836501, что составляет 95.865% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания и итоги голосования по ее вопросам:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 469; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32.
Вопрос 2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 469 число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:
1. Афанасьев Фёдор Игнатьевич 836467
2. Давыдов Эдуард Маликович 836467
3. Данилов Иван Александрович 836467
4. Казыханов Тимур Илдарович 836467
5. Коберман Леонид Давидович 836467
6. Патиевский Игорь Михайлович 836467
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич 836467
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 238.
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
Результаты голосования по кандидатуре Анохина Олеся Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 479; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22.
Результаты голосования по кандидатуре Сабитова Наталья Набиулловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 478; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23.
Результаты голосования по кандидатуре Юсуфов Анис Рахматалиевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 453; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 48.
Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 469; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32.
Вопрос 6. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Акционерного Общества «Березниковский содовый завод».
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 836 401; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 49; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 51.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
По второму вопросу решили:
Определить состав Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в количестве 7 (семи) человек.
По третьему вопросу решили:
Избрать Совет директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в следующем составе:
Афанасьев Фёдор Игнатьевич
Давыдов Эдуард Маликович
Данилов Иван Александрович
Казыханов Тимур Илдарович
Коберман Леонид Давидович
Патиевский Игорь Михайлович
Подцепняк Сергей Евгеньевич.
По четвертому вопросу решили:
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих лиц:
Анохина Олеся Васильевна
Сабитова Наталья Набиулловна
Юсуфов Анис Рахматалиевич.
По пятому вопросу решили:
Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2023 год назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ИНН 7708096662). В случае уклонения от заключения договора ООО «Финэкспертиза», для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2023 год назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
По шестому вопросу решили:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Акционерного Общества «Березниковский содовый завод».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 13 ноября 2023 года, № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 14.11.2023г.