Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий директора по капитальному строительству и ремонту Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
2. Об одобрении условий трудового договора с директором по капитальному строительству и ремонту Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
3. Об одобрении сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по разработке сметной документации между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Акционерным обществом «Башкирская содовая компания».
5. О внесении изменений в решение Совета директоров от 12.12.2023 по вопросу № 10 об одобрении сделки по заключению договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Монтаж колонны ДСЖ в комплекте с ПГКЛ-II» в цехе № 11 Акционерного общества «Березниковский содовый завод».
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 170 от 01.12.2023 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 05.03.2024г.