Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки по заключению договора между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасс Энерго Сервис»» в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
6.1.В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 32 пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БСЗ» предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по переработке горной массы в готовый продукт путем дробления и сортировки горной массы на карьере по добыче известняков на территории г. Александровска Пермского края между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасс Энерго Сервис» на следующих условиях:
? Стороны договора: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасс Энерго Сервис» (Подрядчик).
? Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по проведению взрывных работ (с момента получения Подрядчиком соответствующей лицензии либо привлечения третьего лица, имеющего право на выполнение данного вида работ), добыче (добыча известняка и вскрышные работы (удаление почвенно-плодородного слоя, рыхлой, скальной вскрыши, промпродукта (известняк с содержанием глины)), переработке горной массы в готовый продукт путем дробления, сортировки горной массы на карьере (месторождение известняков - Чаньвинский карьер г. Александровск) на территории муниципального образования г. Александровск Пермского края (далее – работы) (согласно Приложению №2 к договору) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
Взрывные работы (если применимо), работы по добыче ведутся в соответствии с действующим и согласованным согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2010 г. № 118 техническим проектом и утвержденными Заказчиком Планами развития горных работ (ПРГР).
? Место выполнения работ: Чаньвинский карьер г. Александровск.
? Общая цена договора: 3 128 508 720 (Три миллиарда сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, с НДС.
? Срок выполнения работ:
начало выполнения работ: с момента заключения настоящего договора, если иное не согласовано сторонами;
окончание выполнения работ: по 31.12.2028 г.
? Иные условия договора: Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект всеми материальными ресурсами, оборудованием, машинами и механизмами для исполнения всех обязательств по Договору.
6.2. Поручить генеральному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» согласовать с Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасс Энерго Сервис» другие условия договора и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» данный договор.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 22 от 29.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 170 от 01.12.2023 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 09.01.2024г.