Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
26.05.2023 12:57

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: Количественный состав Совета директоров: 7 (Семь) человек. В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания»» принято следующее решение:

1.1. В соответствии с подпунктом 32 пункта 8.2. статьи 8 Устава АО «БСЗ» одобрить сделку по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» на следующих условиях:

?Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» (Поставщик).

?Предмет сделки: поставка твёрдого топлива (уголь антрацит).

?Максимальная цена договора: 1 725 000 000 (Один миллиард семьсот двадцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС.

Ц FOB North China среднее значение всех котировок FOB North China в долларах США

CFR India - среднее значение всех котировок CFR India в долларах США*

ЖД Порт - транспортные расходы до порта составляют 45 долларов США/тн.

Порт - стоимость перевалки в порту составляет 20 долларов США/тн.

Фрахт – стоимость фрахта составляет 20 долларов США/тн.

Цена Т_СРТ – цена Товара, руб./тн, базис поставки CPT станция «Заячья Горка» СвердЖД (ИНКОТЕРМС 2010).

K1 – Коэффициент скидки. Базовый показатель 0,88.

ЖД_Заячья Горка – стоимость предоставления полувагонов и ж.д. перевозки Товара (транспортные расходы) до ж.д. станции «Заячья Горка» СвердЖД составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 тонну Товара.

Курс_$ - определяется как среднее значение курсов валюты «Доллар США» по отношению к рублю РФ предыдущего к месяцу поставки Товара. Данные о курсе доллара США принимаются по сведениям, размещенным на официальном сайте Центрального банка РФ.

Все значения приведенной формулы, имеющие стоимостное выражение применяются без учета НДС (20%).

Цена на товар на месяц поставки определяется по расчету котировок и курса доллара предыдущего месяца.

?Объем поставки: 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) тонн.

?Срок поставки: с момента подписания договора по 30.04.2024 г.

? Условия оплаты: оплата за продукцию производится Заказчиком в течение 2-х рабочих дней с момента отгрузки Товара, что определяется датой штемпеля станции отправления в ж/д накладной и получения от Поставщика уведомления об отгрузке.

1.2. Поручить исполнительному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» Н.Р. Шамсутдинову или иному Уполномоченному лицу согласовать с Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская угольная компания» другие условия договора и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» данный договор.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 10 от 25.05.2023.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)

Шамсутдинов Наиль Римович

3.2. Дата 26.05.2023г.