Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
12 сентября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня Собрания акционеров акционерного общества «Березниковский содовый завод» в новой редакции.
2. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собрания акционеров акционерного общества «Березниковский содовый завод».
3. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в новой редакции.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в новой редакции, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 13.09.2023г.