Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня Об одобрении сделки по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Уралкалий» принято следующее решение:
2.1. В соответствии с подпунктом 32 пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БСЗ», подпунктом 44 пункта 5.5.7 Положения о закупке АО «БСК» одобрить сделку по заключению договора поставки между Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» и Публичным акционерным обществом «Уралкалий» на следующих условиях:
? Стороны сделки: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уралкалий» (Поставщик);
? Предмет сделки: Поставщик обязуется в течение января 2024 г. – декабря 2024 г. поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Натрий хлористый технический карьерный, насыпью;
? Общее количество товара: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) метрических тонн +/- 15 % (пятнадцать процентов);
? Цена товара: 900 (девятьсот) рублей за 1 тонну, без учета НДС;
? Общая сумма сделки: не более 1 296 000 000,00 (Один миллиард двести девяносто шесть миллионов) рублей;
? Оплата товара: 100 % предоплата за количество товара, подлежащее поставке в периоде поставки;
? Срок поставки: с 01.01.2024 по 31.12.2024.
2.2. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Березниковский содовый завод» Давыдову Э.М. или иному уполномоченному лицу при необходимости согласовать с Публичным акционерным обществом «Уралкалий» иные условия договора и подписать от имени Акционерного общества «Березниковский содовый завод» данный договор.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 19 от 30.10.2023.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 31.10.2023г.