Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березниковский содовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901701143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911013780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30667-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9629
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Количественный состав Совета директоров: 7 (Семь) человек. В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли по результатам деятельности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 7.9, подпунктами 4, 16, 17 пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БСЗ» рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» (Приложение № 2 к настоящему решению):
1). Прибыль по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2022 год в размере 527 825 592 (пятьсот двадцать семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 20 копеек направить на развитие Общества;
2). Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2022 год не выплачивать;
3). Дивиденды по акциям АО «БСЗ» за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод», поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод»:
- по вопросу избрания Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих кандидатов (Приложение № 3 к настоящему решению):
1) Афанасьев Фёдор Игнатьевич
2) Будылин Владимир Анатольевич
3) Давыдов Эдуард Маликович
4) Данилов Иван Александрович
5) Казыханов Тимур Илдарович
6) Патиевский Игорь Михайлович
7) Подцепняк Сергей Евгеньевич
- по вопросу избрания Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих кандидатов (Приложение № 4 к настоящему решению):
1) Анохина Олеся Васильевна
2) Галишева Наталья Викторовна
3) Юсуфов Анис Рахматалиевич
Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 9 от 26.05.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г., дополнительного выпуска акций – 29.10.2009 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30667-D, дата государственной регистрации: 23.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность № 131 от 02.09.2022 г.)
Шамсутдинов Наиль Римович
3.2. Дата 26.05.2023г.