Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; http://www.if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении внутреннего аудитора Общества за 2024 год.
2. Об отчете внутреннего аудитора Общества о результатах годовой оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в 2024 году.
3. О результатах и оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Об отчете о проделанной работе и итогах деятельности Комитета Совета директоров по аудиту Общества за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2024 год.
7. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества за 2024 год.
8. Об определении даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров, либо в случае заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования и способов их подписания.
9. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. О включении в повестку дня вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
12. О включении в повестку дня вопросов об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
13. Об утверждении повестки дня годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания или заочного голосования.
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядке ее предоставления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
17. Об утверждении информационного сообщения акционерам Общества об актуализации сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, в том числе необходимых для рассылки бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера.
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 07.04.2025г.