Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; https://if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15 мая 2025 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/2.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций общества – 22 730 069 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 22 730 069 голосов (100%). В заочном голосовании приняли участие 55 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 12 245 619 (двенадцать миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот девятнадцать) голосующими акциями, что составляет 53.8741 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется по всем вопросам повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание акционеров правомочно, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
7. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 215 571 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 830 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 5 218 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 215 423 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 830 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 5 366 голосов.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 мая 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 238 977 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 846 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 5 796 голосов.
3.2. 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 208 014 голосов, «ПРОТИВ» - 4 583 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 898 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 7 124 голоса.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вьюгова Валерия Викторовна;
2. Мокерова Елена Анатольевна;
3. Нестеренко Юлия Ивановна;
4. Пащенко Татьяна Васильевна;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Рыжов Михаил Алексеевич;
7. Тихонова Александра Андреевна;
8. Филимонова Анастасия Александровна;
9. Харитонова Елена Владиславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу - 204 570 621 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 110 210 571 голос. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 109 721 716 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 211 500 голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
6 Рыжов Михаил Алексеевич 12 269 747 1
9 Харитонова Елена Владиславовна 12 219 338 2
1 Вьюгова Валерия Викторовна 12 182 563 3
8 Филимонова Анастасия Александровна 12 180 108 4
5 Петров Александр Юрьевич 12 178 452 5
2 Мокерова Елена Анатольевна 12 175 299 6
3 Нестеренко Юлия Ивановна 12 174 234 7
4 Пащенко Татьяна Васильевна 12 171 008 8
7 Тихонова Александра Андреевна 12 170 967 9
В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 243 387 голосов.
5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 216 109 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 924 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 586 голосов.
6. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 215 599 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 924 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 1 096 голосов.
7. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 12 245 619 (53.8741 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 216 177 голосов, «ПРОТИВ» - 608 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 316 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 518 голосов.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 мая 2025 года.
3.2. 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Вьюгова Валерия Викторовна
2. Мокерова Елена Анатольевна
3. Нестеренко Юлия Ивановна
4. Пащенко Татьяна Васильевна
5. Петров Александр Юрьевич
6. Рыжов Михаил Алексеевич
7. Тихонова Александра Андреевна
8. Филимонова Анастасия Александровна
9. Харитонова Елена Владиславовна.
5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
6. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
7. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 19.05.2025
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D от 27.04.2004 г., ISIN - RU000A0JTRQ5
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 19.05.2025г.