Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; http://www.if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2022 году.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/2.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций общества – 22 730 069 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 22 730 069 голосов (100%). В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 12 388 181 (двенадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят один) голосующими акциями, что составляет 54.5013 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 388 181 (54.5013 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 323 772 голоса, «ПРОТИВ» - 1 197 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 684 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 27 528 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 388 181 (54.5013 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 324 288 голосов, «ПРОТИВ» - 1 197 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 684 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 27 012 голосов.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3. 1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 2,5 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 388 181 (54.5013 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 341 709 голосов, «ПРОТИВ» - 1 290 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 594 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 32 588 голосов.
3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 388 181 (54.5013 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 289 755 голосов, «ПРОТИВ» - 20 491 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 020 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 35 915 голосов.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вьюгова Валерия Викторовна;
2. Калугин Леонид Андреевич;
3. Нестеренко Юлия Ивановна;
4. Пащенко Татьяна Васильевна;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Рыжов Михаил Алексеевич;
7. Тихонова Александра Андреевна;
8. Филимонова Анастасия Александровна;
9. Харитонова Елена Владиславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 204 570 621 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 388 181 (54.5013 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 493 629 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 110 184 215 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 242 172 голоса.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
2 Калугин Леонид Андреевич 12 307 058 1
3 Нестеренко Юлия Ивановна 12 257 902 2
4 Пащенко Татьяна Васильевна 12 251 226 3
9 Харитонова Елена Владиславовна 12 248 933 4
5 Петров Александр Юрьевич 12 237 897 5
6 Рыжов Михаил Алексеевич 12 237 398 6
1 Вьюгова Валерия Викторовна 12 231 080 7
8 Филимонова Анастасия Александровна 12 210 188 8
7 Тихонова Александра Андреевна 12 202 533 9
В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 1 009 341 голос.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2022год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 2,5 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вьюгова Валерия Викторовна;
2. Калугин Леонид Андреевич;
3. Нестеренко Юлия Ивановна;
4. Пащенко Татьяна Васильевна;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Рыжов Михаил Алексеевич;
7. Тихонова Александра Андреевна;
8. Филимонова Анастасия Александровна;
9. Харитонова Елена Владиславовна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 19.06.2023
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D от 27.04.2004 г., ISIN - RU000A0JTRQ5
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 19.06.2023г.