Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»<BR>13.05.2024 10:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; http://www.if-detstvo1.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1». В соответствие с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Детство-1», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется. </P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: по вопросу № 11 повестки дня решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 11 повестки дня. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: </P>
<P>           - выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2023 года. Предложить общему собранию акционеров следующий порядок определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 13-ый (Тринадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов;</P>
<P>          - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 08.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9  от 06.04.2020)</P>
<P>Ю.В. Гольдфарб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.05.2024г.</P>