Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; https://if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2025 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 9/2.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.05.2025
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.04.2025
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
7. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 9/2.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
Годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции, Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» в новой редакции, устав Общества в новой редакции, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня заочного голосования, разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: if-detstvo1.ru.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.
2.9. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности ПАО «ИФ «Детство-1» за 2024 год принято Советом директоров эмитента 09.04.2025 (протокол б/н от 11.04.2025).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 14.04.2025г.