Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; http://www.if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/2.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций общества – 22 730 069 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 22 730 069 голосов (100%). В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 12 356 461 (двенадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят один) голосующей акцией, что составляет 54.3617 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 356 461 (54.3617 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 319 749 голосов, «ПРОТИВ» - 1 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 536 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 7 142 голоса.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 356 461 (54.3617 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 287 303 голоса, «ПРОТИВ» - 1 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 536 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 39 588 голосов.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3. 1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2023 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 13-ый (Тринадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 356 461 (54.3617 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 349 587 голосов, «ПРОТИВ» - 1 034 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 840 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 3 000 голосов.
3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 356 461 (54.3617 %). Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: «ЗА» - 12 305 651 голос, «ПРОТИВ» - 3 242 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 674 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 6 894 голоса.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вьюгова Валерия Викторовна;
2. Мокерова Елена Анатольевна;
3. Нестеренко Юлия Ивановна;
4. Пащенко Татьяна Васильевна;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Рыжов Михаил Алексеевич;
7. Тихонова Александра Андреевна;
8. Филимонова Анастасия Александровна;
9. Харитонова Елена Владиславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 22 730 069 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 22 730 069 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 204 570 621 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 356 461 (54.3617 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 111 208 149 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 110 274 242 голоса, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 50 688 голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
9 Харитонова Елена Владиславовна 12 297 908 1
2 Мокерова Елена Анатольевна 12 269 785 2
4 Пащенко Татьяна Васильевна 12 263 316 3
3 Нестеренко Юлия Ивановна 12 256 071 4
7 Тихонова Александра Андреевна 12 242 457 5
6 Рыжов Михаил Алексеевич 12 239 880 6
1 Вьюгова Валерия Викторовна 12 238 118 7
5 Петров Александр Юрьевич 12 235 560 8
8 Филимонова Анастасия Александровна 12 231 147 9
В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 545 958 голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» за 2023год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Детство-1» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 3 (Три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2023 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 13-ый (Тринадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3.2. 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества из прибыли, полученной по результатам 2023 года.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вьюгова Валерия Викторовна;
2. Мокерова Елена Анатольевна;
3. Нестеренко Юлия Ивановна;
4. Пащенко Татьяна Васильевна;
5. Петров Александр Юрьевич;
6. Рыжов Михаил Алексеевич;
7. Тихонова Александра Андреевна;
8. Филимонова Анастасия Александровна;
9. Харитонова Елена Владиславовна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 17.06.2024
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D от 27.04.2004 г., ISIN - RU000A0JTRQ5
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 17.06.2024г.