Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; http://www.if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении внутреннего аудита Общества за 2022 год.
2. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об отчете о результатах деятельности внутреннего аудита Общества.
4. Об отчете о проделанной работе и итогах деятельности Комитета Совета директоров по аудиту Общества за 2022 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2022 год.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
8. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
10. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
12. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», и порядка ее предоставления.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.
16. О заключении договора с внешним аудитором Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 03.05.2023г.