Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
28.06.2012 08:44


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 22 июня 2012 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента - в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 17 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 17 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 18 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 341 481 голос или 96,40% голосов от общего количества.

Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 341 421 голосов или 99,98%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 39 голосов или 0,01 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 341 419 голосов или 99,98%,

«ПРОТИВ»- 2 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 39 голосов или 0,01 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Прибыль по результатам 2011 года в размере 43301,00 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 389 933 голосов или 99,98%,

«ПРОТИВ» всех кандидатов- 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 273 голосов или 0,01 %.

Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 308 999 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 308 886 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 312 240 голосов,

Мошонкин Андрей Сергеевич: 24 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 308 886 голосов,

Селиванов Михаил Анатольевич: 420 896 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 420 897 голосов,

Шимко Михаил Иванович: 309 105 голосов.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Иванов Игорь Андреевич, Пантелеев Евгений Валентинович, Селиванов Михаил Анатольевич, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 261 473 голосов или 99,97%,

«ПРОТИВ» - 1 голосов или 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0,01 %

Бабикова Ирина Владимировна:

«ЗА» - 191 336 голосов или 73,16 %,

«ПРОТИВ» - 70 138 голосов или 26,82 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0,01 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 261 474 голосов или 99,98 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0,01 %

Трудова Ирина Владиленовна:

«ЗА» - 70 139 голосов или 26,82 %,

«ПРОТИВ» - 191 335 голосов или 73,16 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов или 0,01 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Бабикова Ирина Владимировна, Мехоношина Ирина Александровна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 341 479 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2012 года № 1-2012.

3.1. Генеральный директор __________________ О.О.Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 2012 г. м.п.