Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
21.04.2011 09:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество: «Камтэкс-Химпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камтэкс-Химпром»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293

1.4. ОГРН эмитента: 1025901512339

1.5. ИНН эмитента: 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamtex-himprom.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2011 года № 5-2011.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Определить 25 июня 2011 года как дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром». Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Соликамская, 293. Начало собрания 13 часов 00 минут, начало регистрации с 12 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, установить как почтовый адрес ОАО «Камтэкс-Химпром»: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2010 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Определить 11 мая 2011 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Определить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром»

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

3. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

4. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год.

6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

7. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2010 года.

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.

Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» в газете «Звезда» в срок не позднее 05 июня 2011 года.

Утвердить текст информационного сообщения для акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Бреднева О.О.

3.2. Дата «21» апреля 2011 г. м.п.