Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
31.01.2017 14:49


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.1.5. ИНН эмитента – 5907016890.1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2017 года.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Отчет о работе ОАО «Камтэкс-Химпром» за декабрь 2016 года..2. Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Камтэкс-Химпром» на февраль 2017 г.3. Рассмотрение бюджета ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2017 г.4. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D.3. Подпись3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов (подпись)3.2. Дата «30» января 2017 г. м.п.