Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
04.02.2020 13:44


Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская,

д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) - 03.02.2020 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» за 2019 год и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Камтэкс-Химпром»:

- Архангельская Алла Анатольевна;

- Бреднева Оксана Олеговна;

- Зеленин Олег Владимирович;

- Иванов Игорь Андреевич;

- Митрофанов Александр Игоревич;

- Миронов Андрей Юрьевич;

- Пантелеев Евгений Валентинович;

- Шимко Михаил Иванович;

- Шинкевич Владислав Валерьевич.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО «Камтэкс-Химпром»:

- Архангельская Анна Анатольевна;

- Мехоношина Ирина Александровна;

- Конев Дмитрий Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 04 февраля 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «04» февраля 2020 г. м.п.