Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.10.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.10.2025г. Форма проведения заседания совета директоров — заочное голосование.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
2. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
3. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
4. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
5. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
6. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
7. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
8. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
9. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
10. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
11. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».
12. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
13. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.12.2018г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
14. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 30.04.2021г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
15. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 06.10.2025г.