Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 4 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 6 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 7 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 9 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 10 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ»
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 11 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ»
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 12 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 13 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.12.2018г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 14 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 30.04.2021г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 15 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Голосовали:
«За» - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание бытового корпуса цеха № 19 площадью 1205 кв.м (Литер ЮЮ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 144 360,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Площадь объекта 947,4 кв.м.
Цена договора: арендная плата 236 850,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 2 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: Здание центролита площадью 1151,6 кв.м (Литер ПП),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 138 000,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 287 900,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 3 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание материального склада площадью 1282, 6 кв.м (Литер КК),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 154 000,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 320 650,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 4 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание очистки нитробензолсодержащих вод площадью 1303, 8 кв.м (Литер ФФ)
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 156 200,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Площадь объекта 512,6 кв.м.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 5 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание склада площадью 239,3 кв.м. (Литер Ю4),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 28 670,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 59 825,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 6 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичное здание трансформаторной № 4 площадью 33, 7 кв.м (Литер ШШ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 4 040,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 8 425,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 7 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичное здание трансформаторной № 7 площадью 22, кв.м (Литер ТТ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 2 660,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 5 550,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 8 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание материального склада площадью 1845, 9 кв.м (Литер ОО),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 221 200,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 461 475,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 9 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: бетонно-растворный узел (Литера ДБ) с пристроем (Литера ДБ1) площадью 494, 4 кв.м,
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 59 230,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 123 600,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 10 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ»
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ». на следующих существенных условиях:
Объект: 3-этажное панельное здание корпуса цеха № 5, площадью 1518, 24 кв.м (Литер ЯЯ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 182 000,00 рублей в месяц, в том числе НДС.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 11 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ»
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды ЮО-23/2023 от 01.10.2023г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» на следующих существенных условиях:
Объект: 3-этажное панельное здание корпуса цеха № 5, площадью 1518, 24 кв.м (Литер ЯЯ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 182 000,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 379 600,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 12 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договор аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: 4-х этажное панельное здание отделения денитрации серной кислоты (Литер АВ), общей площадью 3485,0 кв.м.
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 300 000,00 рублей в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 13 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.12.2018г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.12.2018г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: 4-х этажное панельное здание отделения денитрации серной кислоты (Литер АВ), общей площадью 3485,0 кв.м.
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 300 000,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 305 084,75 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 14 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 30.04.2021г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 30.04.2021г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: 4-х этажное панельное здание отделения денитрации серной кислоты (Литер АВ), общей площадью 3485,0 кв.м.
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 305 084,75 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 417 500,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 15 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 01.10.2025г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 01.10.2025г. к договору аренды А-2/993 от 30.03.2018г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: 4-х этажное панельное здание отделения денитрации серной кислоты (Литер АВ), общей площадью 3485,0 кв.м.
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 417 500,00 рублей в месяц.
Внесенные изменения:
Цена договора: арендная плата 871 250,00 рублей, в том числе НДС, в месяц.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 06-2025 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 14.10.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 14.10.2025г.