Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024г. Форма проведения заседания совета директоров — заочная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2023 г.
9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
12. Об Утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Приложение:
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева
3.2. Дата 03.05.2024г.