Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
08.02.2017 13:49


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.1.5. ИНН эмитента – 5907016890.1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.2. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.По вопросу повестки дня № 4Голосовали:За – 6 голосов;Против – 0 голосов;Воздержался – 0 голосов.Решение принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.Вопрос повестки дня № 4. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».Принятое решение:4.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром»:1. Архангельская Алла Анатольевна;2. Бреднева Оксана Олеговна;3. Зеленин Олег Владимирович;4. Иванов Игорь Андреевич;5. Митрофанов Александр Игоревич;6. Пантелеев Евгений Валентинович;7. Шестаков Владимир Валентинович;8. Шимко Михаил Иванович;9. Шинкевич Владислав Валерьевич.4.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром»: 1. Архангельская Анна Анатольевна;2. Мехоношина Ирина Александровна;3. Саенко Яна Викторовна.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02-2017 от 07 февраля 2017 года.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D.3. Подпись3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов (подпись)3.2. Дата «08» февраля 2017 г. м.п.