Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
23.04.2018 14:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о работе ОАО «Камтэкс-Химпром» за март 2018 г.

2. Рассмотрение плана производства и бюджета на май 2018 г.

3. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Определение почтового адреса для приема заполненных бюллетеней.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Камтэкс-Химпром» за 2017 год.

8. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «23» апреля 2018 г. м.п.