Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
13.06.2018 16:28


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 09 июня 2018 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента – Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 16 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 17 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня: 2 385 355 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: 260 823 (95,4856 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По девятому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По десятому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 340 765 (96,2006 %). Кворум имеется, общее собрание ОАО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2017 года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

6. Утверждение Устава Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о совете директоров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии и аудиторе Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Камтэкс-Химпром».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков ОАО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 735 голосов или 99,9912 %,

«ПРОТИВ»- 3 голоса или 0,0009 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 27 голосов или 0,0079 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с наличием по результатам по результатам 2017 года убытков в размере 14926 тысяч рублей, прибыль и убытки по результатам 2017 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 307 029 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 307 028 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 314 029 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 615 голосов,

Миронов Андрей Юрьевич: 4 987 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 418 615 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 307 050 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 1 голос,

Шимко Михаил Иванович: 308 001 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Зеленин Олег Владимирович, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 823 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 823 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос или 0,0000 %

Саенко Яна Викторовна:

«ЗА» - 260 823 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Саенко Яна Викторовна, Мехоношина Ирина Александровна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

Шестой вопрос повестки дня. Утверждение Устава Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Устав Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня. Утверждение Положения о совете директоров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Девятый вопрос повестки дня. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о Генеральном Директоре Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня. Утверждение Положения о ревизионной комиссии и аудиторе Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 765 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии и аудиторе Акционерного общества «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос повестки дня. Утверждение Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - 119 628 голосов или 35,1057 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 221 137 голосов или 64,8943 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

09 июня 2018 года № 1-2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «09» июня 2018 г. м.п.