Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 4 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поставки между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на совершение которого требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
«За» - 4 голосов (не заинтересованных в заключении сделки)
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поставки между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на совершение которого требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
«Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение от 30.01.2025г. к договору поставки между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» № КО-54/2024 (Д/24-63) от 28.12.2024г., на следующих существенных условиях:
Поставщик: ООО «РОСТПЛАСТ» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Покупатель: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Объект: Ортоксилол нефтяной в количестве 2520 тонн
Цена: 91300 рублей в том числе НДС за тонну
Общая стоимость: 230 076 000,00 рублей
Срок поставки – до 31.01.2025 года
Условия оплаты 100% предоплата.
Внесенные изменения:
Цена: 81100 рублей в том числе НДС за тонну
Общая стоимость: 204 372 000,00 рублей
Срок поставки – до 28.02.2025г.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02-2025 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 07.03.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 07.03.2025г.