Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
30.06.2011 10:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром»

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339

1.5. ИНН эмитента – 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.kamtex-himprom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня, с предварительным направление бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2011 года, г.Пермь, ул. Соликамская, 293.

2.3. Кворум общего собрания: 341 438 голосов или 96,39% от общего количества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2010г.

Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 341 434 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов или 0,00 %.

Второй вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения по второму вопросу: Прибыль по результатам 2010 года в размере 60294 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 341 407 голосов или 99,99%,

«ПРОТИВ» - 3 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,01 %.

Третий вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета Директоров Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу: Избрать Совет Директоров Общества в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Зеленин Олег Владимирович, Иванов Игорь Андреевич, Мошонкин Андрей Сергеевич, Пантелеев Евгений Валентинович, Селиванов Михаил Анатольевич, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 2 390 038 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 21 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.

Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 308 796 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 309 083 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 0 голосов,

Иванов Игорь Андреевич: 312 783 голосов,

Мошонкин Андрей Сергеевич: 0 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 308 794 голосов,

Селиванов Михаил Анатольевич: 420 893 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 420 894 голосов,

Шимко Михаил Иванович: 308 795 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Трудова Ирина Владиленовна, Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Трудова Ирина Владиленовна:

«ЗА» - 261 492 голосов, 100,00 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов, 0,00 %

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 261 492 голосов, 100,00%,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов, 0,00 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 261 492 голосов, 100,00 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов, 0,00 %

Пятый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 341 434 голосов или 100,00%,

«ПРОТИВ» - 3 голосов или 0,00 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год.

2. Прибыль по результатам 2010 года в размере 60294 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Архангельская Алла Анатольевна, Бреднева Оксана Олеговна, Иванов Игорь Андреевич, Пантелеев Евгений Валентинович, Селиванов Михаил Анатольевич, Шинкевич Владислав Валерьевич, Шимко Михаил Иванович.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Трудова Ирина Владиленовна, Мехоношина Ирина Александровна.

5. Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2011 г. М.П.