Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
29.03.2013 12:56


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

1.2 Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Камтэкс-Химпром» Бредневой О.О. 28.03.2013г.

Вопрос повестки дня № 2. Избрание Генерального директора ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

2.1. Избрать Иванова Илью Игоревича Генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром» с 29.03.2013г. сроком на 1 (один) год.

2.2. Заключить контракт с Генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром» на год (с 29.03.2013 г. по 28.03.2014 г.).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 29 марта 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «29» марта 2013 г. м.п.