Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
20.05.2020 17:04


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Камтэкс-Химпром"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Пермь

1.4. ОГРН эмитента: 1025901512339

1.5. ИНН эмитента: 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение «Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 4

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 5

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 6

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 7

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 2 голоса;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня № 8

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 9

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – не голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 10

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня № 11

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества за 2019 год.

Принятое решение:

Созвать общее годовое собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Годовое общее собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром» провести в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Определить 26 июня 2020 года как дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром

Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Принятое решение:

Установить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров как почтовый адрес Общества: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293. АО «Камтэкс-Химпром» Установить время окончания приема заполненных бюллетеней как 25 июня 2020г. 23:59 (время местное)

Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Принятое решение:

Определить 1 июня 2020 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2019 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

Вопрос повестки дня № 7. Предварительное утверждение годового отчета АО «Камтэкс-Химпром» за 2019г.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Камтэкс-Химпром» на 2019 год.

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2019г.

Принято решение:

Утвердить рекомендации СД для вынесения на голосование на общем годовом собрании по вопросу Распределение прибылей и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплаты (объявления) дивидендов». Прибыль по результатам 2019 года в размере 64 257 000,00 (шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч рублей) направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

Принятое решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» (Приложение № 1):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».

3. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром» за 2019 год,

6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Камтэкс-Химпром» за 2019г.

7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2019 года.

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Вопрос повестки дня № 10 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром»

Принятое решение:

1.«Опубликовать информационное сообщение о проведении общего годового собрания АО “Камтэкс-Химпром” в газете “Звезда” в срок не позднее 05 июня 2020года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО “Камтэкс-Химпром”. (Приложение № 2).

3. Разместить информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kamtex-himprom.ru/).

Вопрос повестки дня № 11 Об Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06-2020 от 20 мая 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2020 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Иванов

3.2. Дата 20.05.2020г.