Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
30.01.2018 15:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет о работе ОАО «Камтэкс-Химпром» за ноябрь, декабрь 2017 года.

2. Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Камтэкс-Химпром» на февраль 2018 г.

3. Рассмотрение бюджета ОАО «Камтэкс-Химпром» на 2018 г.

4. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «30» января 2018 г. м.п.