Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
05.06.2019 11:49


Сообщение «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 04 июня 2018 года;

- место проведения общего собрания акционеров эмитента – Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, здание заводоуправления;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 15 часов 00 минут, время открытия общего собрания – 15 часов 00 минут, время закрытия общего собрания – 16 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 340 733 (96,19 %). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: 340 733 (96,19 %). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня: 2 385 131 (96,19 %). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: 260 791 (96,67 %). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: 340 733 (96,19 %). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2018 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 733 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром» по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 733 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голоса или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с наличием по результатам по результатам 2018 года убытков в размере 57450 тысяч рублей, прибыль и убытки по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников финансирования..

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 310 000 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 0 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 314 948 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 586 голосов,

Миронов Андрей Юрьевич: 304 806 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 418 586 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 307 806 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 0 голосов;

Шимко Михаил Иванович: 310 000 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна;

Зеленин Олег Владимирович;

Иванов Игорь Андреевич;

Миронов Андрей Юрьевич;

Митрофанов Александр Игоревич;

Пантелеев Евгений Валентинович;

Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 791 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Мехоношина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 791 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос или 0,0000 %

Саенко Яна Викторовна:

«ЗА» - 260 791 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов:

Архангельская Анна Анатольевна;

Саенко Яна Викторовна;

Мехоношина Ирина Александровна.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - 340 733 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

05 июня 2018 года № 1-2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «05» июня 2018 г. м.п.