Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
27.04.2012 13:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27 апреля 2012 года, б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 3. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810331:16 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Одобрить сделку, на которую, в соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром», распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 0005 от 28.03.2012 года между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810331:16 площадью 2066,00 кв.м, в том числе: площадью 97,65 кв.м. обеспечение через участок доступа к федеральному имуществу, находящийся по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 293 для использования в целях: под цех № 13 (гипофосфита натрия), цех пластилина с 3-мя холодными пристроями, 2-мя лестницами, рампой, площадкой (лит. Э1, Э2, Э3, э4 э5, э6, э7, э8, э9, э10). Цена сделки – 105 160,95 рублей (сто пять тысяч сто шестьдесят рублей 95 копеек).

Результаты голосования:

«За» - 5 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 4. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:8 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Одобрить сделку, на которую, в соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром», распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 0006 от 28.03.2012 года между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:8 площадью 4193,00 кв.м, в том числе: площадью 136,5 кв.м. обеспечение через участок доступа к федеральному имуществу, находящийся по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 293 для использования в целях: под цех № 3 (ДМА) с пристроем и 4-мя лестницами (лит. АЗ, АЗ1, аз4, аз1, аз2, аз3). Цена сделки – 264 223,99 рублей (двести шестьдесят четыре тысячи двести двадцать три рубля 99 копеек).

Результаты голосования:

«За» - 5 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 5. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:9 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Одобрить сделку, на которую в соответствии с разделом Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром», распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 0007 от 28.03.2012 года между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:01:3810369:9 площадью 4025,00 кв.м, в том числе: площадью 162,0 кв.м. обеспечение через участок доступа к федеральному имуществу, находящийся по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 293 для использования в целях: под цех № под цех № 4 с 2-мя тамбурами, с 2-мя лестницами, площадкой, трубой (лит.АЖ, аж, аж1, аж2, аж3, аж4, аж5). Цена сделки – 253 637,39 рублей (двести пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать семь рублей 39 копеек).

Результаты голосования:

«За» - 5 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директора __________________ В.Н. Сухинин

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2012 г. м.п.