Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
10.02.2015 15:03


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос 3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

3.1.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром» - ООО «Роспласт», ООО «Ремикон».

3.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Камтэкс-Химпром» - ООО «Роспласт», ООО «Ремикон».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол 3-2015 от 09 февраля 2015 года.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «10» февраля 2015 г. м.п.