Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
29.04.2019 15:52


Сообщение «Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 4

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 5

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 6

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 7

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 8

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 9

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – не голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 10

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 11

Голосовали:

За – 6 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать общее годовое собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром»

Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Годовое общее собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром» провести в форме совместного присутствия акционеров АО «Камтэкс-Химпром» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

1. Определить 04 июня 2019 года как дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

2. Место проведения годового общего собрания акционеров определить- Актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

3. Время проведения годового общего собрания акционеров назначить на 15 часов 0 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- с 14 часов 00 минут.

Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса для приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Установить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров как почтовый адрес общества: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293. АО «Камтэкс-Химпром».

Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Определить 10 мая 2019 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2018 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром»

Вопрос повестки дня № 7. Предварительное утверждение годового отчета АО «Камтэкс-Химпром» за 2018г.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Камтэкс-Химпром» на 2018 год.

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2018г.

Принято решение:

Утвердить рекомендации СД для вынесения на голосование на общем годовом собрании по вопросу «Распределение прибылей и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплаты (объявления) дивидендов». В связи с наличием по результатам 2018 года убытков в размере 57 450 тысяч рублей, прибыль и убытки по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников финансирования.

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

Принятое решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» (Приложение № 1):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».

3. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Камтэкс-Химпром».

4. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.

5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 год.

6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Камтэкс-Химпром» за 2018 г.

7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 года.

8. Проекты решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04-2019 от 29 апреля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2019 г. м.п.