Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
11.05.2012 08:22


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07 мая 2012 года, б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром». Определение почтового адреса для приема заполненных бюллетеней.

Принятое решение:

1. Определить 22 июня 2012 года как дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»».

2. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. Начало собрания 17 часов 00 минут, начало регистрации с 16 часов 00 минут.

3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени установить как почтовый адрес ОАО «Камтэкс-Химпром»: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская, 293

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Определить 07 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 5. Утверждение рекомендаций о выплате (объявлении) дивидендов.

Принятое решение:

Утвердить рекомендации СД для вынесения на голосование на общем годовом собрании по вопросу «Распределение прибылей и убытков Общества. Выплаты (объявления) дивидендов». Прибыль по результатам 2011 года в размере 43301,00 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.

Принятое решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром» (Приложение № 1):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Камтэкс-Химпром».

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Камтэкс-Химпром».

3. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год,

6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах.

7. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты.

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

1. Опубликовать информационное сообщение о проведении общего годового собрания ОАО “Камтэкс-Химпром” в газете “Звезда” в срок не позднее 01 июня 2012года.

2. Утвердить текст информационного сообщения для акционеров ОАО “Камтэкс-Химпром”. (Приложение № 2).

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «10» мая 2012 г. м.п.