Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
31.08.2012 02:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kamtex-himprom.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № _09_-2012 от 30 августа 2012 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования по ним:

Вопрос № 3. Об избрании Генерального директора ОАО «Камтэкс-Химпром»

Принятое решение:

1. Избрать Бредневу Оксану Олеговну Генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром» с 01.09.2012 года сроком на 1 (один) год.

2. Продлить срок действия контракта с Генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром» Бредневой Оксаной Олеговной на год (с 01.09.2012 года по 31.08.2013 года).

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ О.О. Бреднева

(подпись)

3.2. Дата «30» августа 2012 г. м.п.