Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
10.11.2015 17:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 3

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 3. Одобрение сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по приобретению Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» недвижимого имущества – земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810396:18 в соответствии с разделом 15 Устава ОАО «Камтэкс-Химпром».

Принятое решение:

В соответствии с разделом 15 Устава Открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром» одобрить сделку, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки – договор купли-продажи земельного участка № 0570-15 от «16» октября 2015 года между Открытым акционерным обществом «Камтэкс-Химпром» (Покупатель) и Департаментом земельных отношений администрации города Перми (Продавец). Предмет сделки – купля-продажа земельного участка площадью 19 387 кв.м с кадастровым номером 59:01:3810396:18, за счет земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, южнее микрорайона Камский, предназначенный под 1-этажное нежилое здание (лит.БТ) площадью 211,7 кв.м., скважину водозаборную № 1 (буровую артезианскую) глубиной 39,7 м. (лит. Г1), скважину водозаборную № 2 (буровую артезианскую) глубиной 63 м (лит. Г.2), скважину водозаборную № 3 (33846 буровую артезианскую) глубиной 47 м (лит.Г3). Цена сделки – 825 116 рублей (восемьсот двадцать пять тысяч сто шестнадцать рублей).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 09 ноября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «10» ноября 2015 г. м.п.